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PRIMER REVISTA DIGITAL IMCP "CONTADURÍA PÚBLICA"

En seguimiento al “Folio 12/2019-2020 Migración a formato electrónico de la revista Contaduría Pública”, difundido el 14 de enero pasado, se presenta la primer edición especial de la revista contaduría publica del IMCP con el tema “Prevención de lavado de dinero”.
Contenido:
Obligaciones a cargo de quienes realizan actividades vulnerables
Proyecto de adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Importancia de la supletoriedad en la Ley Antilavado
EBR aplicado a las actividades vulnerables
Visitas de verificación en el marco del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
Actividad vulnerable: préstamos
Recepción de donativos
Actividad vulnerable susceptible de financiamiento del terrorismo
Notarios y corredores públicos
Profesiones y actividades vigiladas por la autoridad
Vehículos: su comercialización o distribución habitual y su tratamiento en la LFPIORPI
Servicios profesionales
Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes
Fuente: IMCP ->> www.imcp.org.mx
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