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PRIMER REVISTA DIGITAL IMCP "CONTADURÍA PÚBLICA"


En seguimiento al “Folio 12/2019-2020 Migración a formato electrónico de la revista Contaduría Pública”, difundido el 14 de enero pasado, se presenta la primer edición especial de la revista contaduría publica del IMCP con el tema “Prevención de lavado de dinero”.

Contenido:

  • Obligaciones a cargo de quienes realizan actividades vulnerables

  • Proyecto de adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  • Importancia de la supletoriedad en la Ley Antilavado

  • EBR aplicado a las actividades vulnerables

  • Visitas de verificación en el marco del cumplimiento de las obligaciones antilavado de dinero

  • Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

  • Actividad vulnerable: préstamos

  • Recepción de donativos

  • Actividad vulnerable susceptible de financiamiento del terrorismo

  • Notarios y corredores públicos

  • Profesiones y actividades vigiladas por la autoridad

  • Vehículos: su comercialización o distribución habitual y su tratamiento en la LFPIORPI

  • Servicios profesionales

  • Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes

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Fuente: IMCP ->> www.imcp.org.mx

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